Screening
Informations générales complètes et actualisées relatives à un individu ou a une entité légale
Accès automatique
Aux bases de données connues PEP, MEP, ainsi qu'aux listes de sanctions via des API
Vérification
Envoi de la demande à la base de donnée, avec le nom complet, la nationalité, la date de naissance. Vérification et réception du retour positif ou négatif de la base de donnée
API
La plateforme DigitalKYC permet d'envoyer des demandes périodiques au fournisseur via des API calls
Alertes
Avec fonctionnalités de gestion des cas, possibilité d'assigner des tâches prédéfinies
Facile à intégrer
Intégration transparente dans la plateforme KYC
Gain de temps
Plus besoin de procéder à des contrôles manuels
Prévention des fraudes
Réduction du nombre de faux positifs grace à la multiplicité des critères entrés
Automatisation
Contrôles automatiques et signalement de l’utilisateur en cas de réponse positive
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