Evaluation des risques des clients et partenaires
Système de notation modulaire et pondérée des risques
Indice
Définition de l'indice de risque de l’utilisateur sur la base de critères pondérés prédéfinis
Exemples de critères
Risque pays, type d’entité, PEP, réputation, analyse média, sanctions, activité, authenticité des documents d’identité, test Face-Match
Notation des risques
Le module peut implémenter la méthodologie existante de l’entreprise pour la notation des risques des clients
Automatisation
Remplacement de la checklist manuelle par une gestion automatisée du processus spécifique CDD/EDD
Modulable
Adaptation du calcul des risques lors de la mise à jour des critères
Immédiateté
Exploitation immédiate des données recueillies lors de l’onboarding
Interactivité
Possibilité d'adapter les critères de notation des risques en fonction du profil de l’utilisateur
Praticité
Possibilité de fournir un aperçu rapide du risque client
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